Οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, γνωστές ως παλαιές εισπρακτικές εταιρείες, βρίσκονται υπό έλεγχο της Αρχής. Η έρευνα ξεκίνησε μετά την απόφαση για τη δέσμευση περιουσίας ενός επιχειρηματία, με σκοπό να ελεγχθεί εάν λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Αρχή έχει χαρτογραφήσει όλες τις εταιρείες και τα funds που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στελέχη της υπογραμμίζουν τη σημασία του ελέγχου τους, ώστε να αποτραπεί η εξαγορά οφειλών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα σπίτια των πολιτών από πλειστηριασμό.
Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα εξετάσουν εάν οι εταιρείες διαχείρισης χρεών λειτουργούν ως εργαλεία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν εντοπιστούν ίχνη μαύρου χρήματος, θα αναζητηθούν οι διαδρομές του, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον τομέα των κόκκινων δανείων. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από την Αρχή αποτελούν απαραίτητο βήμα για την εξάλειψη αυτής της εγκληματικής πρακτικής και τη διασφάλιση της νομιμότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα.
